证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2026-019
中光学集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中光学集团股份有限公司（以下简称公司）关于召开第七届董事会第五次（临
时）会议的通知于 2026 年 6 月 24 日以通讯方式发出，会议于 2026 年 7 月 9 日
以通讯表决方式召开。会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人，公司董事会秘书
列席本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
案》。本议案需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
具体内容详见公司 2026 年 7 月 11 日刊登于巨潮资讯网中光学：《关于提前
向控股股东偿还委托贷款并续贷暨关联交易的公告》。
表决结果：关联董事陈海波、魏全球、刘洋、张亚昌、曾时雨、路云飞、张
东阳回避表决，其他董事 4 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
董事会同意公司 2026 年第三次临时股东会拟定于 2026 年 7 月 27 日（星期
一）采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议《关于提前向控股股东偿
还委托贷款并续贷暨关联交易的议案》。
股东会会议通知详细内容见 2026 年 7 月 11 日刊登于巨潮资讯网中光学：
《关
于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
特此公告。
中光学集团股份有限公司董事会
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