证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2026-055
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）已以电子邮件方
式向全体董事发出第十二届董事会第二十四次会议通知和材料。会议于 2026 年
董事长陈易一先生主持。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华
人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
公司拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度财务及
内部控制审计机构，并提请股东会授权管理层参照以前年度审计费用及审计工作
量决定 2026 年度审计费用。
关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》
《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关
于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-056）。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修改<公司决策权限表>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
在公司现有股东会、董事会及管理层三级治理主体决策权限体系合法合规的
基础上，为进一步提升公司治理，公司制定了《公司决策权限表》。现根据公司
实际决策需要，对管理层决策权限进行部分调整，修改了《公司决策权限表》。
相关调整符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公
司章程》等法律法规及相关规定，且在董事会决策权限内，无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》
《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关
于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-057）。
特此公告。
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
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