证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2026-022
山西焦煤能源集团股份有限公司
关于控股股东非公开发行可交换公司债券
换股价格调整的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到
控股股东山西焦煤集团有限责任公司（以下简称“焦煤集团”）关于
山西焦煤集团有限责任公司2023年面向专业投资者非公开发行科技
创新可交换公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）换股价格
调整的通知，具体事项如下：
一、控股股东可交换公司债券的基本情况
公司控股股东焦煤集团于2023年7月27日完成本期债券的发行，
债券简称“23焦煤EB”，债券代码“117208”，发行规模为25亿元，
债券期限为3年，票面利率为0.01%。根据《山西焦煤集团有限责任公
司2023年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券（第一
期）募集说明书》的约定，本期债券初始换股价格为10.62元/股，具
体详见公司于2023年7月29日刊登在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）
上的《山西焦煤能源集团股份有限公司关于控股股东非公开发行可交
换公司债券发行完成的公告》（公告编号：2023-042）。
本期债券的换股价格自2024年7月12日起由10.62元/股调整为
（www.cninfo.com.cn）上的《山西焦煤能源集团股份有限公司关于
控股股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提示性公告》
（公告编号：2024-031）。本期债券的换股价格自2025年7月11日起
由9.82元/股调整为9.60元/股。具体详见公司于2025年7月8日刊登在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山西焦煤能源集团股份有
限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提
示性公告》（公告编号：2025-030）。本期债券的换股价格自2025
年10月29日起由9.60元/股调整为9.56元/股。具体详见公司于2025
年10月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山西焦
煤能源集团股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券
换股价格调整的提示性公告》（公告编号：2025-042）。
二、控股股东可交换公司债券本次调整换股价格情况
《2025年度利润分配预案》。2026年7月7日，公司公布《山西焦煤能
源集团股份有限公司2025年度权益分派实施公告》：以股权登记日总
股本5,677,101,059股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.9
元（含税）。本次利润分配股权登记日为：2026年7月14日，除权除
息日为：2026年7月15日。
根据《山西焦煤集团有限责任公司2023年面向专业投资者非公开
发行科技创新可交换公司债券（第一期）募集说明书》，当公司股票
因派送现金股利情况发生变化时，将按下述公式进行换股价格的调整
（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送现金股利：P1=P0-D;
其中：P0为初始换股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后换
股价。
根据上述约定，“23焦煤EB”的换股价格自2026年7月15日起由
关于本期债券后续事项，公司将根据相关监管规定及时进行信息
披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山西焦煤能源集团股份有限公司董事会
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