证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2026-049
债券代码：110084 债券简称：贵燃转债
贵州燃气集团股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）第四届董
事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 6 月 30 日以书面、电话、
邮件等方式通知全体董事，并于 2026 年 7 月 10 日以通讯方式召开。本次会议由
公司董事长程跃东先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会
议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《贵州燃气集团股份有限公
司章程》《贵州燃气集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法
有效。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于部分内部董事薪酬标准的议案》
表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票
反对。关联董事康军先生回避表决。
本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议、2026 年第四次独
立董事专门委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定〈董事及高级管理人员离职管理制度〉的议案》
表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（三）审议通过《关于制定〈战略规划管理办法〉的议案》
表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
本议案已经第四届董事会战略委员会第四次会议审议通过。
（四）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》
表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（五）审议通过《关于修订〈内部控制评价制度〉的议案》
表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
本议案已经第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
（六）审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票
本议案已经第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。内容详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司内部
审计制度》。
特此公告。
贵州燃气集团股份有限公司董事会
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