证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2026-047
债券代码：123272 债券简称：中汽转债
中汽研汽车试验场股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次
会议于 2026 年 7 月 9 日（星期四）以通讯方式召开。会议通知已于 2026 年 7
月 6 日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人。
会议由董事长张晓龙主持，全体高管列席。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常
生产经营的前提下，同意公司使用不超过人民币 75,000.00 万元的闲置募集资金
进行现金管理，额度使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述
额度和使用期限内，资金可循环滚动使用。同时董事会授权公司经营管理层在上
述额度和使用期限内行使投资决策权、签署相关文件及办理相关具体事宜，具体
由财务管理部负责实施。
保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮
资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》等相关内容。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
中汽研汽车试验场股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
