证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2026-025
北京华大九天科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京华大九天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
五次会议通知于 2026 年 6 月 15 日以电子邮件等方式向各位董事发出，会议于
席会议董事 12 人，实际出席董事 12 人，其中董事张尼、阳元江、张帅、刘方园、
张亚滨以通讯方式参加本次会议，公司其他高级管理人员列席本次会议。本次会
议由董事长刘伟平先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，本次会议审议通过了以下议案：
鉴于公司 2025 年年度权益分派已实施完毕，根据《北京华大九天科技股份
有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《2023 年限制性股
票激励计划（草案）》）的相关规定，2023 年限制性股票激励计划授予价格由
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
属的限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》和《2023 年限制性股票激励计划（草
案）》的规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权：公司 2023 年限制性
股票激励计划首次授予激励对象中的 5 名激励对象离职、预留授予激励对象中的
的 19.4320 万股限制性股票不得归属，由公司作废；根据大信会计师事务所（特
殊普通合伙）出具的 2025 年《审计报告》（大信审字[2026]第 14-00033 号），
预留授予第一个归属期合计已获授但尚未归属的 60.9260 万股限制性股票不得归
属，由公司作废。以上两种情形不得归属的限制性股票合计 80.3580 万股，由公
司作废。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公
告》。
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
期、预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》和《2023 年限制性股票激励计划（草
案）》的有关规定，公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属
期、预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就。根据公司 2023 年第一次临
时股东大会的授权，公司将按照《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相
关规定向符合条件的 381 名首次授予激励对象办理 182.0224 万股限制性股票归
属事宜；向符合条件的 174 名预留授予激励对象办理 61.6816 万股限制性股票归
属事宜。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期、预留授予部分第一
个归属期归属条件成就的公告》。
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
三、备查文件
特此公告。
北京华大九天科技股份有限公司董事会
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