证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2026-042
华润博雅生物制药集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
度，本次股东会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东；
一、会议召开和出席情况
华润博雅生物制药集团股份有限公司(以下简称公司)2026 年第一次临时股
东会通知已于 2026 年 6 月 24 日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以公告方式发出。会议于 2026 年 7 月 9 日在江
西省南昌市红谷滩区世贸路 138 号嘉里宏创发展中心 15 楼公司会议室以现场与
网络投票相结合的方式召开。本次股东会由公司董事会召集，公司董事长邱凯先
生因公无法主持本次会议，经半数以上董事推荐，由公司董事潘宇轩先生主持本
次会议。公司董事、高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师对本次会议
进行了见证。
本次股东会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为 2026 年 7 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联
网投票系统投票的时间为 2026 年 7 月 9 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法
规及《公司章程》的规定。
本次出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 287 人，代表股份
股东及股东代表 1 人，所持股份合计 210,741,093 股，占公司有表决权股份总数
的 41.7931%；参加网络投票的股东 286 人，所持股份合计 8,597,821 股，占公司
有表决权股份总数的 1.7051%。中小投资者 286 人，所持股份合计 8,597,821 股，
占公司有表决权股份总数的 1.7051%。
二、议案审议和表决情况
（一）审议通过《关于 2026 年度续聘审计机构的议案》
该议案的表决结果为：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 216,631,064 98.7654% 2,666,750 1.2158% 41,100 0.0187%
其中，参加本次股东会的中小投资者表决情况如下：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,889,971 68.5054% 2,666,750 31.0166% 41,100 0.4780%
该议案审议通过。
（二）审议通过《关于修订<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
案1》
该议案的表决结果为：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 216,410,364 98.6648% 2,892,650 1.3188% 35,900 0.0164%
其中，参加本次股东会的中小投资者表决情况如下：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,669,271 65.9385% 2,892,650 33.6440% 35,900 0.4175%
该议案审议通过。
（三）审议通过《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
关联股东对该议案回避表决。
该议案的表决结果为：
本议案为修订制度。
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 216,381,964 98.6519% 2,921,050 1.3318% 35,900 0.0164%
其中，参加本次股东会的中小投资者表决情况如下：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,640,871 65.6081% 2,921,050 33.9743% 35,900 0.4175%
该议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所屈宪纲律师、曹丽律师见证本次股东会，并出具了法律
意见书，认为：本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东
会规则》和《公司章程》《公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、
召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告。
华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会
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