证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2026-035
南华生物医药股份有限公司
第十二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十次会
议于2026年7月9日以通讯方式召开。会议通知于2026年7月6日以邮件、短信方式
送达公司全体董事。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议召开
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会议案审议情况
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订
〈信息披露事务管理制度〉的议案》。
具体内容详见同日披露于指定媒体的《信息披露事务管理制度》。
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订
〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》。
具体内容详见同日披露于指定媒体的《内幕信息知情人登记制度》。
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于制定
〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》。
具体内容详见同日披露于指定媒体的《互动易平台信息发布及回复内部审核
制度》。
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订
〈董事会秘书工作细则〉的议案》。
具体内容详见同日披露于指定媒体的《董事会秘书工作细则》。
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订
〈内部审计制度〉的议案》。
具体内容详见同日披露于指定媒体的《内部审计制度》。
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于聘任
证券事务代表的议案》。
具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于聘任证券事务代表的公告》。
三、备查文件
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会
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