证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2026-037
上海良信电器股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海良信电器股份有限公司第七届董事会第十一次会议于 2026 年 7 月 9 日
在公司一号会议室召开，本次会议通知和议案已于 2026 年 7 月 3 日以电话、电
子邮件等形式发出。应参加本次会议表决的董事为 9 人，实际参加本次会议表决
的董事为 9 人，公司高级管理人员列席了会议。董事长任思龙先生主持会议，会
议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议逐项审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见 2026 年 7 月 10 日巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
二、审议通过了《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》
公司《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的公告》及《外汇套期保
值 业 务 管 理 制 度 》 详 见 2026 年 7 月 10 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、审议通过了《关于向全资子公司上海智慧良信技术服务有限公司增资的
议案》
《关于向全资子公司上海智慧良信技术服务有限公司增资的公告》详见
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
四、审议通过了《关于调整 2025 年奋斗者 3 号股票期权激励计划行权价格
的议案》
《关于调整 2025 年奋斗者 3 号股票期权激励计划行权价格的公告》详
见 2026 年 7 月 10 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
五、备查文件
特此公告!
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