证券代码：603216 证券简称：梦天家居 公告编号：2026-022
梦天家居集团股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
梦天家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2026
年 7 月 3 日以邮件等形式发出会议通知和会议材料，并于 2026 年 7 月 9 日在公司会议
室以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，全体高级
管理人员列席了会议。会议由董事长余静渊主持召开，会议召开符合法律法规、《公司
法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
（一） 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行对外投资额度授权的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于使用部分闲置自有
资金进行对外投资额度授权的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
（二）审议通过《关于制定<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《证券投资与衍生品交易管理制
度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
特此公告。
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