证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2026-051
债券代码：127044 债券简称：蒙娜转债
蒙娜丽莎集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于
过专人送达、传真、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长萧礼标先生主持，应
出席会议董事 11 名，实际出席会议董事 11 名，公司高级管理人员列席了会议。会议的召
集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的
规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期
稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益，公司董事会决定本次不向下修正“蒙
娜转债”转股价格，同时在未来六个月内（即 2026 年 7 月 10 日至 2027 年 1 月 9 日）如
果再次触发“蒙娜转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股
价格修正条款的期间从不修正转股价格期间到期后的第一个交易日（即 2027 年 1 月 11 日）
重新起算，若再次触发“蒙娜转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召
开会议决定是否行使“蒙娜转债”转股价格的向下修正权利。
具体内容详见公司于 2026 年 7 月 10 日在信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正蒙娜转债转股价格的
公告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。
三、备查文件
特此公告。
蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
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