证券代码：300245 证券简称：ST 天玑 公告编号：2026-057
上海天玑科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次临时
会议于 2026 年 7 月 9 日下午 14:30 在上海市田林路 1016 号科技绿洲三期 6 号楼
公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 7 月 3 日以邮件
方式发出。本次会议主持人为董事长苏博先生，会议应到董事 9 名，实到董事 9
名，会议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上
海天玑科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事通过记名方式投票表决通过了以下议案：
（一）《关于聘任公司总经理的议案》
经董事长提名、第六届董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任王召召
先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满
之日止。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于变更总经理及聘任副总经
理的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
（二）《关于聘任公司副总经理的议案》
经总经理提名、第六届董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任孙洪标
先生担任副总经理兼任首席技术官；同意聘任毛会龙先生担任公司副总经理，任
期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于变更总经理及聘任副总经
理的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
（三）《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》
公司新增 2026 年度预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发展及生产
经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益
的情形。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于新增 2026 年度日常关联
交易预计的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
三、备查文件
特此公告。
上海天玑科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
