证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2026-047
桂林福达股份有限公司
关于控股股东非公开发行可交换公司债券
进入换股期的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东福达控股集团有限公司
（以下简称“福达集团”）于 2026 年 1 月 14 日发行完成了 2026 年面向专业投资者
非公开发行可交换公司债券（以下简称“本期债券”），实际发行规模为 4.70 亿元，
债券期限为 3 年，标的股票为福达集团所持有的公司部分 A 股股票，债券简称为“26
福达 EB”，债券代码为“137197.SH”。具体内容见公司于 2026 年 1 月 16 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福达股份关于控股股东非公开发行可交
换公司债券发行完成的公告》（公告编号：2026-003）。
根据有关规定和《福达控股集团有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行可
交换公司债券募集说明书》的约定，本期债券将于 2026 年 7 月 15 日进入换股期，
换股期限自发行结束日满 6 个月后的第一个交易日起至本期债券摘牌日前一交易日
止，即为 2026 年 7 月 15 日起至 2029 年 1 月 12 日止，目前本期债券的换股价格为
截至本公告披露日，福达集团（含本期债券担保及信托专户）及其一致行动人合
计持有公司股份 379,114,840 股，占公司总股本的 58.72%。其中福达集团持有公司
股份 343,134,040 股，持股比例为 53.15%。进入换股期后，债券持有人是否选择换
股以及实际换股数量存在不确定性，福达集团所持有的公司股份可能因债券持有人
选择换股而减少；经测算，假设本期债券持有人持有的可交换公司债券全部用于交换
公司股票，换股后福达集团仍为公司控股股东，本期债券换股不会导致公司控股股东
及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
公司将密切关注本期债券的换股情况，并根据相关监管规定及时履行信息披露
义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
桂林福达股份有限公司董事会
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