证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2026-024
山东太阳纸业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
次会议于 2026 年 6 月 26 日以书面方式发出通知，会议于 2026 年 7 月 8 日在公
司会议室以现场会议的方式召开。
件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，并以记名投票表决的方式，
进行了审议表决，形成了如下决议：
（一）审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》。
本议案关联董事刘泽华、王宗良、庞传顺、罗士余回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。
本议案事先已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议审
议通过。
《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的公告》详见 2026 年 7
月 9 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为 2026-025。
（二）审议通过了《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》。
本议案关联董事刘泽华、王宗良、庞传顺、罗士余回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。
本议案事先已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议审
议通过。
《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》
详见2026年7月9日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2026-026。
（三）审议通过了《关于投资建设广西南宁林浆纸一体化提质增效技改项目
的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案事先已经公司董事会战略与ESG委员会2026年第二次会议审议通过。
具体内容详见2026年7月9日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编
号为2026-027。
（四）审议通过了《关于公司子公司对外捐赠的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
具体内容详见2026年7月9日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编
号为2026-028。
三、备查文件
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二○二六年七月九日
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