天津金诺律师事务所
关于天津市依依卫生用品股份有限公司
律师见证法律意见书
二〇二六年七月
目 录
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天津金诺律师事务所
关于天津市依依卫生用品股份有限公司
律师见证法律意见书
致：天津市依依卫生用品股份有限公司
天津金诺律师事务所（以下简称“本所”）接受天津市依依卫生用品股份有
限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师对公司 2026 年 7 月 8 日召
开的 2026 年第二次临时股东会进行见证并出具法律意见书。本所指派律师通过
现场方式对本次股东会进行见证。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括
但不限于：
有限公司第四届董事会第九次会议决议公告》；
份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》；
数据；
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提交的文
件和所作的说明是真实的，并已经提供出具本法律意见所必需的、真实的原始书
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面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《律师事务所从事证券法律
业务管理办法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布
的《上市公司股东会规则》等规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范
及勤勉尽责精神，出具本法律意见书。
本法律意见书仅用于为公司 2026 年第二次临时股东会见证之目的。本所律
师同意将本法律意见书作为公司 2026 年第二次临时股东会的必备公告文件随同
其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）根据公司第四届董事会第九次会议决议和公司章程的有关规定，公司
董事会于 2026 年 6 月 23 日以公告形式在巨潮资讯网刊登了定于 2026 年 7 月 8
日召开本次股东会的通知，列明了会议时间和地点、审议事项、参加方式、股权
登记日、联系人等内容。
（二）2026 年 7 月 8 日下午 14:00 时，本次股东会现场会议在天津市西青
区张家窝镇工业园天津市依依卫生用品股份有限公司会议室召开，会议实际召开
的时间、地点符合会议通知及相关公告所载明的内容。
（三）根据本次股东会的会议通知，本次股东会的网络投票时间为：通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：通过深圳证券交易所系统进
行网络投票的具体时间为 2026 年 7 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 7 月 8 日 9:15
至 15:00 的任意时间。
（四）本次股东会由公司董事长高福忠先生主持。
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本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》和
《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定；
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格合法、有效。
二、出席本次股东会人员资格
（一）经查验本次股东会股权登记日的公司股东名册、出席本次股东会的股
东的持股证明、法定代表人证明及/或授权委托书，并根据深圳证券信息有限公
司提供的数据，本所律师确认，出席本次股东会现场会议和通过网络投票系统参
加本次股东会的股东和股东代理人及其所代表股份情况如下：
代理人）共 173 人，代表公司股份数为 576,444 股，占公司有表决权股份总数的
公司有表决权股份总数的 0.3146%。其中现场出席 0 人，代表公司股份数为 0 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票 173 人，代表公司股份数为
综上，本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共 180 人，代表公司
股份数为 104,615,579 股，占公司有表决权股份总数的 57.0901%（已扣除截至
股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数，下同）。
（二）公司董事和高级管理人员出席、列席了本次股东会。
（三）本所律师列席了本次股东会。
本所律师认为，本次股东会的出席和列席人员的资格合法、有效。
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三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）经本所律师见证，本次股东会所审议的议案与会议通知所述内容相符，
本次股东会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提
出新议案的情形。
（二）本次股东会根据公司章程规定进行表决、计票和监票，出席股东会的
股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。
（三）本次股东会审议通过如下决议：
表 决 结 果： 同 意 104,545,891 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
的 0.0442%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 506,756 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的 87.9107%；反对 23,500 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 4.0767%；弃权 46,188 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持有效表决权股份的 8.0126%。
本议案为股东会特别决议事项，已经出席股东会的股东(包括股东代理人)
所持表决权的三分之二以上同意通过。
表决结果：同意 104,543,391 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 47,688 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0456%。
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其中，中小投资者表决结果为：同意 504,256 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 87.4770%；反对 24,500 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 4.2502%；弃权 47,688 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.2728%。
表决结果：同意 104,544,891 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 46,688 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0446%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 505,756 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 87.7372%；反对 24,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 4.1635%；弃权 46,688 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.0993%。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章
程的规定，公司本次股东会决议合法有效。
（以下无正文）
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负 责 人：
李海波
承办律师：
黄 龙
承办律师：
祖宁婕
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