证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2026-065
软通动力信息技术（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）经全体董事一
致豁免会议通知时间，于 2026 年 7 月 6 日发出会议通知，并于 7 月 7 日在公司
会议室以现场及通讯表决方式召开了第二届董事会第三十次会议，会议应到董事
章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由董事长刘天文先生主持，高
级管理人员列席了本次会议，经过认真审议，形成如下决议：
一、会议审议通过如下议案
基于对公司未来发展前景的信心和内在价值的认可，为进一步丰富完善公司
长期激励手段，并为维护投资者利益，增强投资者信心，结合公司经营情况、主
营业务发展前景、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟使用自有资金回
购部分股份，用于员工持股计划或股权激励计划。
回购资金总额不低于人民币 15,000 万元（含），不超过人民币 30,000 万元
（含）。回购股份价格不超过人民币 61.45 元/股（含），按回购价格上限及回购
资金总额上下限测算，预计本次回购股份数量约为 2,441,009 股至 4,882,017 股，
占公司当前总股本的 0.24%至 0.47%。具体回购数量以回购结束时实际回购的股
份数量为准。回购实施期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 6 个月内。为
保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会授权管理层具体办理本次回购社会公
众股股份的相关事宜。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于为全资子公司代为开具保函
及提供担保的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、备查文件
特此公告。
软通动力信息技术（集团）股份有限公司
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