证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2026-054
成都市新筑路桥机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026
年 7 月 8 日以现场结合通讯表决方式召开了第八届董事会第四十九次
会议。本次会议已于 2026 年 7 月 6 日以电话和邮件形式发出通知。
本次会议由公司董事长周凤岗先生召集和主持，应到董事 9 名，实到
董事 9 名。通过通讯表决方式出席本次会议的董事为贾秀英女士、朱
劲先生、王思程先生、冯树庆先生、卫德佳先生。公司高级管理人员
列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》
和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
为加强和规范公司主业管理，认定公司主业为：
核心主业 业务经营范围 主要行业代码 行业代码名称
清 洁 能 源 水、风、光等清洁能源投资建 441/442 电力生产/电力
开 发 与 综 设与运营；储能电站投资与运 供应
合 能 源 服 营；电力交易与销售、虚拟电
务 厂等综合能源服务；离网型
“源网荷储”一体化项目投
资、建设、运营，矿山绿色能
源保障服务。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案内容详见 2026 年 7 月 9 日在巨潮资讯网披露的《关于变
更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-055）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知公告》（公告编号：
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。
三、备查文件
特此公告。
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