证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2026-040
茂名石化实华股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东会无变更、取消议案的情况，无否决议案的情况，无新
议案提交表决，不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）会议的通知情况：茂名石化实华股份有限公司（以
下简称“公司”）于 2026 年 6 月 22 日在《证券时报》和巨
潮资讯网刊登了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通
知》（公告编号：2026-039）。
（二）会议时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日
期 和 时 间 ： 2026 年 7 月 8 日 9:15-9:25 ； 9:30—11:30 和
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
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起止日期和时间：2026 年 7 月 8 日 9:15—15:00 期间的任意
时间。
（三）现场会议地点：广东省茂名市官渡路 162 号公司
七楼会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）会议召开方式：现场表决和网络投票相结合
（六）主持人：公司副董事长许军先生
本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规则和公司章程的有关规定。
二、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 95 人，代表股份 237,314,118
股，占上市公司总股份的 45.6483%。
其中：
股东人数 代表股份数 占总股份
现场投票 3 236,065,276 股 45.4081%
网络投票 92 1,248,842 股 0.2402%
中小股东出席的总体情况：
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 中 小 股 东 93 人 ， 代 表 股 份
其中：
中小股东人数 代表股份数 占总股份
现场投票 1 4,489,930 股 0.8637%
网络投票 92 1,248,842 股 0.2402%
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公司部分董事出席本次股东会，部分高级管理人员列席
会议，董事会秘书（董事长王志华先生代行）因工作原因未
列席会议。北京浩天（广州）律师事务所出席本次股东会进
行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式：本次股东会对列入会议通知中
的议案采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（二）议案的表决结果
东会决议有效期的议案》
总表决情况：
关联股东茂名港集团有限公司对本议案回避表决。
同意 81,633,643 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 99.0738%；反对 732,800 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.8894%；弃权 30,330 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0368%。
中小股东总表决情况：
同意 4,975,642 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 86.7022%；反对 732,800 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 12.7693%；弃权 30,330
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.5285%。
表决结果：通过。
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人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效
期的议案》
总表决情况：
关联股东茂名港集团有限公司对本议案回避表决。
同意 81,633,643 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 99.0738%；反对 732,800 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.8894%；弃权 30,330 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0368%。
中小股东总表决情况：
同意 4,975,642 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 86.7022%；反对 732,800 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 12.7693%；弃权 30,330
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.5285%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京浩天（广州）律师事务所
（二）律师姓名：闫哲、林沁敏
（三）结论性意见：
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公
司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司
章程》的规定；出席会议人员和召集人员的资格合法有效；
本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
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五、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
的公司 2026 年第三次临时股东会决议；
（二）北京浩天（广州）律师事务所《关于茂名石化实
华股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
茂名石化实华股份有限公司董事会
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