证券代码：920402________证券简称：硅烷科技________公告编号：2026-056
河南硅烷科技发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于签订设备租赁合同并取消出售资产的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关
于签订设备租赁合同并取消出售资产暨关联交易公告》（公告编号：2026-057）。
本议案经公司第四届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。
关联董事蔡前进、张萌萌、张红军、张五交、孙国成回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《公司第四届董事会第七次会议决议》；
（二）《第四届董事会独立董事专门会议第五次会议记录》。
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