证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2026-056
无锡帝科电子材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
一次会议于 2026 年 7 月 8 日以腾讯会议的方式在公司会议室召开，会议通知等
相关资料已于 2026 年 7 月 8 日通过电子邮件、微信等方式送达全体董事。经全
体董事一致同意，本次董事会豁免会议通知时限要求。本次会议由董事长史卫利
召集并主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司高级管理人员列席了会
议。本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）等法律、法规、规范性文件及《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
（一）审议并通过《关于调整公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的议
案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 等有关法
律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调减募集资金总额及
募投项目(“1450t/a 电子级金属粉体扩能升级项目”不再作为募投项目并调减偿
还银行贷款和补充流动资金金额)，本次发行方案中的募集资金总额将从 30.00
亿元调减至 27.60 亿元，公司相应更新编制本次发行预案相应内容。
本议案已经董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议
通过。调整后的方案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《无锡帝科电子材料股份有限公司 2026 年度向特定对象发股票预案（修订稿）》。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决通过。
（二）审议并通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）
的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、
法规和规范性文件的规定，鉴于公司调减了本次发行募集资金总额，并对部分项
目拟投入募集资金等相关内容进行相应的调整，公司相应更新编制本次发行预案
相应内容。
本议案已经董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议
通过。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《无锡帝科
电子材料股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决通过。
（三）审议并通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析
报告（修订稿）的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、
法规和规范性文件的规定，鉴于公司调减了本次发行募集资金总额，并对部分项
目拟投入募集资金等相关内容进行相应的调整，公司相应更新编制本次发行论证
分析报告相应内容。
本议案已经董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议
通过。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《无锡帝
科电子材料股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修
订稿）》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。表决通过。
（四）审议并通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用
可行性分析报告（修订稿）的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、
法规和规范性文件的规定，鉴于公司调减了本次发行募集资金总额，并对部分项
目拟投入募集资金等相关内容进行相应的调整，公司相应更新编制本次发行可行
性分析报告相应内容。
本议案已经董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议
通过。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《无锡帝
科电子材料股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分
析报告（修订稿）》。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决通过。
（五）审议并通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报
及采取填补措施及相关主体承诺事项（修订稿）的议案》
为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主
要财务指标的影响进行了认真分析，并提出了拟采取的填补回报措施，相关主体
对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。鉴于公司调减了本次发行募
集资金总额，并对部分项目拟投入募集资金等相关内容进行相应的调整，公司根
据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次发行摊薄即期回报对公司主要财
务指标的影响等相关内容进行修订。
本议案已经董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议
通过。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《无锡帝
科电子材料股份有限公司关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报
及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决通过。
三、备查文件
特此公告。
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