证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2026-021
福建福晶科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
十次会议通知于 2026 年 7 月 3 日以电子邮件、微信等通讯方式发送给全体董事，并抄
送公司高级管理人员。
方式召开。
司高级管理人员、证券事务代表列席。
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举董事长
及调整董事会战略委员会委员的议案》
鉴于公司董事长陈辉先生因达到法定退休年龄辞去公司第七届董事会董事、董事
长、战略委员会相关职务。根据《公司章程》等相关规定，选举张戈先生为公司第七届
董事会董事长、战略委员会委员，并担任董事会战略委员会主任，任期自董事会审议通
过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
（二）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于补选董事的
议案》（本议案需提交股东会审议）
鉴于公司董事长陈辉先生因达到法定退休年龄辞去公司第七届董事会董事、董事长、
战略委员会相关职务，公司需补选董事一名。根据《公司章程》等相关规定，经控股股
东中国科学院福建物质结构研究所推荐，并经公司董事会提名委员会审核，董事会同意
提名林恒丰先生为第七届董事会董事候选人，提交股东会审议。
（三）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提议召开 2026
年第一次临时股东会的议案》
具体事项详见 2026 年 7 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号 2026-022）。
三、备查文件
福建福晶科技股份有限公司 董事会
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