证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2026-034
上海摩恩电气股份有限公司
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、召开会议的基本情况
（1）现场会议时间：2026 年 7 月 7 日（星期二）下午 14:00。
（2）网络投票时间采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2026 年 7 月 7 日
上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的时间：2026 年 7 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司
股东会规则》及《上海摩恩电气股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等有
关规定。
二、会议的出席情况
参加本次股东会的股东及股东授权代表共计 87 名，其所持有表决权的股份总数
为 168,271,000 股，占公司有表决权总股份的 38.1853%。其中：出席现场会议股东及
股东授权代表共计 2 名，其所持有表决权的股份总数为 167,896,300 股，占公司有表
决权总股份的 38.1002%；通过网络投票股东 85 名，其所持有表决权的股份总数为
以上股份以外的股东）出席的总体情况：
出席现场会议中小股东及股东授权代表和通过网络投票的中小股东 86 人，代表
股份总数为 375,000 股，占公司有表决权总股份的 0.0851%，其中参加现场会议的中
小股东及股东授权代表 1 人，代表股份总数为 300 股，占公司有表决权总股份的
决权总股份的 0.0850%。
公司全体董事、高级管理人员出席了本次会议。公司聘请的律师事务所律师对本
次会议予以现场见证。
三、提案审议表决情况
本次股东会以现场书面投票表决和网络投票相结合的方式审议通过了以下提案：
候选人的议案》
本次股东会采取累积投票的方式选举朱志兰女士、陈磊先生、黄圣植先生为公司
第七届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东会决议通过之日起计算。具体表决
情况如下：
表决情况：朱志兰女士获得选举票数 167,939,881 票，占出席会议有效表决权股
份总数的 99.8032%；其中，中小股东的表决情况如下：
朱志兰女士获得选举票数 43,881 票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 11.7016%；
表决结果：朱志兰女士当选为公司第七届董事会非独立董事。
表决情况：陈磊先生获得选举票数 167,921,468 票，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.7923%；其中，中小股东的表决情况如下：
陈磊先生获得选举票数 25,468 票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：陈磊先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
表决情况：黄圣植先生获得选举票数 167,899,566 票，占出席会议有效表决权股
份总数的 99.7793%；其中，中小股东的表决情况如下：
黄圣植先生获得选举票数 3,566 票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：黄圣植先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
选人的议案》
本次股东会采取累积投票的方式选举潘志强先生、强永昌先生、彭贵刚先生为公
司第七届董事会独立董事，任期三年，自本次股东会决议通过之日起计算。独立董事
任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。具体表决情况如下：
表决情况：潘志强先生获得选举票数 167,921,759 票，占出席会议有效表决权股
份总数的 99.7925%；其中，中小股东的表决情况如下：
潘志强先生获得选举票数 25,759 票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 6.8691%；
表决结果：潘志强先生当选为公司第七届董事会独立董事。
表决情况：强永昌先生获得选举票数 167,917,470 票，占出席会议有效表决权股
份总数的 99.7899%；其中，中小股东的表决情况如下：
强永昌先生获得选举票数 21,470 票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 5.7253%；
表决结果：强永昌先生当选为公司第七届董事会独立董事。
表决情况：彭贵刚先生获得选举票数 167,919,671 票，占出席会议有效表决权股
份总数的 99.7912%；其中，中小股东的表决情况如下：
彭贵刚先生获得选举票数 23,671 票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 6.3123%；
表决结果：彭贵刚先生当选为公司第七届董事会独立董事。
四、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市天元律师事务所上海分所徐良宇、祝佳瑶律师现场见证，并
出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东会的召集、召开、表决程序符合有关
法律法规及公司章程的规定，本次股东会出席会议人员资格合法有效，本次股东会的
表决结果合法有效。
五、备查文件
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司
董 事 会
二○二六年七月八日
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