证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2026-董-006
航天科技控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载和误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第
八届董事会第十一次（临时）会议通知于 2026 年 7 月 3 日以通讯方
式发出，会议于 2026 年 7 月 7 日以通讯表决方式召开，会议应表决
的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议由董事长袁宁先生主持，
公司董事会秘书列席了本次董事会会议。会议的召集和召开程序及表
决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，
决议内容合法有效。审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于As-hitechlux S.à r.l.返还资本溢价的
议案》
。
同意由 As-hitechlux S.à r.l.（高科卢森堡）以返还资本溢
价的方式实现 AC 公司股权转让价款剩余部分回境。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、备查文件
第八届董事会第十一次（临时）会议决议。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二六年七月八日
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