烟台双塔食品股份有限公司
证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2026-039
烟台双塔食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）第七届董
事会第二次会议（临时）于 2026 年 07 月 03 日以电话的形式发出会议通知，并于
际参加表决董事 9 人。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件
以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长杨君敏主持，董事会秘书师恩战先生
列席董事会。
二、董事会会议审议情况
经过全体董事审议，会议审议通过以下议案：
表决结果：9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权
具体内容详见同日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中
国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案暨取
得回购专项贷款承诺书的公告》。
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三、备查文件
特此公告。
烟台双塔食品股份有限公司
董 事 会
二〇二六年七月七日
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