证券代码：002274 证券简称：华昌化工 公告编号：2026-018
江苏华昌化工股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》等规定。
（1）现场会议时间：2026年7月22日下午13:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026
年7月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2026年7月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票
平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票
系统行使表决权。
公司股东应选择一种方式表决，如果同一表决出现重复投票表决的，以第一次投票表
决结果为准。
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授
权委托书见附件2），该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
人民东路11号）
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
特别说明：
（1）上述议案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2026
年7月7日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。
（2）根据要求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票。
三、出席会议登记事项
（1）个人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证进行登记；代理人持本人身份
证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证和委托人身份证复印件进行登记；
（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、
证券账户卡、持股凭证和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
（3）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函上请注明“参加股东会”
字样，须在2026年7月21日下午16点前送达本公司证券投资部），不接受电话登记和会议
当天登记。
联 系 人：费云辉、王操
联系电话：(0512)58727158；传真：(0512)58727155
邮政编码：215600
出席本次股东会现场会议的所有股东的交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
江苏华昌化工股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
年 7 月 22 日下午 15：00。
会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于2026年7月22日召开的江苏华
昌化工股份有限公司2026年第一次临时股东会，并对以下议案以投票方式代为行使表决权：
同 反 弃
备注
意 对 权
该列打
提案编码 提案名称
勾的栏
目可以
投票
非累积投票提案
注：1、委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打 “√”为准，每项均为单选，
多选无效。
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数： 股
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：2026年 月 日
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