证券代码：603333 证券简称：福华尚纬 公告编号：临 2026-051
福华尚纬股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
福华尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 6 日在公司会
议室，以现场会议结合通讯表决的方式召开了第六届董事会第十四次会议。会议
通知已于 2026 年 7 月 2 日通过专人送达和邮件方式送达全体董事。本次会议由
公司董事长叶洪林召集和主持，本次会议应到董事 9 名，实到 9 名。公司董事会
秘书出席了本次会议，公司全体高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和本公司《公司章程》
的规定。本次会议以现场书面表决结合通讯表决方式通过了如下决议：
（一）审议通过《关于延长公司 2025 年度向特定对象发行股票决议有效期
的议案》
表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 3 票
本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第十次会议、公司第六届董
事会审计委员会第十次会议审议通过，已经公司第六届董事会战略与可持续发展
委员会第七次会议审议，并同意将本议案提交公司董事会审议。
相关内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《关于延长公司 2025 年度向特定对象发行股票决议有效期和相关授权期
限的公告》（公告编号：临 2026-052）。
关联董事叶洪林、李瑞琪、张浔萦在本议案投票中回避表决。
本议案尚须提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于提请公司股东会延长授权董事会及董事会授权代表全
权办理公司向特定对象发行股票相关事宜的议案》
表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 3 票
本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第十次会议、公司第六届董
事会审计委员会第十次会议审议通过，已经公司第六届董事会战略与可持续发展
委员会第七次会议审议，并同意将本议案提交公司董事会审议。
相关内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《关于延长公司 2025 年度向特定对象发行股票决议有效期和相关授权期
限的公告》（公告编号：临 2026-052）。
关联董事叶洪林、李瑞琪、张浔萦在本议案投票中回避表决。
本议案尚须提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案》
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票
根据《公司章程》的规定，公司将于 2026 年 7 月 22 日通过现场投票结合网
络投票的方式召开 2026 年第四次临时股东会，现场会议地点在公司（四川省乐
山高新区迎宾大道 18 号）会议室。
特此公告。
福华尚纬股份有限公司董事会
二○二六年七月七日
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