证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2026-109
云南恩捷新材料（集团）股份有限公司
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
云南恩捷新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月6
日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于取消并重新召开公司2026
年第三次临时股东会的议案》，公司决定取消原定于2026年7月14日召开的2026
年第三次临时股东会，并重新定于2026年7月23日召开2026年第三次临时股东会。
具体情况如下：
一、取消股东会的基本情况
开公司2026年第三次临时股东会的议案》，公司原定于2026年7月14日（星期二）
召开公司2026年第三次临时股东会，具体内容详见公司于2026年6月27日在指定
信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《关于召开2026年第三次临时股东
会的通知》（公告编号：2026-103号）。
二、取消股东会的原因
司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于制定公司<2026
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事
会办理股权激励相关事宜的议案》。
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为了更好地实施公司2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计
划”），促进公司持续发展，经综合评估和审慎考虑，公司对本次激励计划涉及
的激励对象人数及名单进行了优化调整，相应形成了公司《2026年限制性股票激
励计划（草案修订稿）》及其摘要，并于2026年7月6日召开第六届董事会第八次
会议，审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及
其摘要的议案》。
在本次激励计划的激励对象调整后，因原定的2026年第三次临时股东会召开
时间无法满足修订后激励对象的公示期要求，公司根据相关法规和规范性文件的
规定，并结合公司实际情况和工作安排，于2026年7月6日召开第六届董事会第八
次会议，审议通过了《关于取消并重新召开公司2026年第三次临时股东会的议案》，
决定取消原定于2026年7月14日召开的2026年第三次临时股东会，并于2026年7
月23日重新召开2026年第三次临时股东会审议本次激励计划相关事项。
三、本次取消股东会涉及议案的后续处理
原定于2026年7月14日召开的2026年第三次临时股东会拟审议的议案为《关
于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定公
司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会
授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。其中，因公司对本次激励计划的激
励对象人数及名单进行了优化调整，
《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》不再提交股东会审议；《关于制定公司<2026年限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理股
权激励相关事宜的议案》将提交至重新于2026年7月23日召开的2026年第三次临
时股东会审议。
公司重新定于2026年7月23日召开的2026年第三次临时股东会通知和具体内
容详见公司于2026年7月7日在指定信息披露媒体《中国证券报》
《证券时报》
《证
券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网刊登的《关于召开2026年第三次临时股东
会的通知（更新后）》（公告编号：2026-110号）。
本次取消并重新召开股东会事项符合《上市公司股东会规则》、深圳证券交
易所规范性文件和《云南恩捷新材料（集团）股份有限公司章程》等相关规定。
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2026-109
公司董事会对由此给投资者造成的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
云南恩捷新材料（集团）股份有限公司董事会
二零二六年七月六日
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