证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2026-044
天津津荣天宇精密机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第六次会议于2026年7月3日上午9:00在华苑产业区（环外）海泰创新四路3号公
司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开。
召开本次会议的通知已于2026年6月30日以邮件、微信、电话的方式送达到
全体董事。本次会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，会议由公司董事
长孙兴文先生主持，董事会秘书张小丽女士列席本次会议。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《天津津荣天宇精密机
械股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论和审议，一致通过如下议案：
基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为有效维护广大投
资者利益，增强投资者对公司的投资信心，同时为进一步完善公司长效激励机
制，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，充分调动
公司优秀员工的积极性，促进公司健康、稳定、可持续发展，结合公司经营情
况、业务发展前景、财务状况及未来的盈利能力，董事会同意自公司董事会审
议通过本次回购方案之日起12个月内，使用自有资金及/或自筹资金通过集中竞
价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股）股票，用于实施员工持股计划
或股权激励。本次拟用于回购的资金总额不低于人民币1,750.00万元（含）且
不超过人民币3,500.00万元（含）。按照回购股份价格上限29.16元/股计算，
预计回购股份数量为600,137股至1,200,274股，占公司当前总股本的比例为
份数量为准。
为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会授权公司管理层在法律法规
规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股
份相关事宜。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-045）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
议案》
鉴于公司2025年年度权益分派及2025年限制性股票激励计划首次授予部分
第一个归属期归属事项均已完成，董事会同意公司股本总数由140,297,357股变
更 为 196,958,099 股 ， 注 册 资 本 由 人 民 币 140,297,357 元 变 更 为 人 民 币
权公司管理层，在股东会审议通过后，代表公司就上述事宜办理章程修改、工
商变更登记备案等相关手续。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
公司董事会决定于2026年7月22日召开2026年第二次临时股东会，审议本次
会议中需提交股东会审议的事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开公司2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-047）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
天津津荣天宇精密机械股份有限公司董事会
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