股票代码：000301 股票简称：东方盛虹 公告编号：2026-054
债券代码：127030 债券简称：盛虹转债
江苏东方盛虹股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议
于 2026 年 7 月 3 日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于 2026
年 7 月 3 日以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事 6 人，实际出席董事 6
人，会议由董事长缪汉根先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名胡贵洋先生为公司第十
届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会任期
届满之日止。胡贵洋先生简历见附件。
本议案需提交公司股东会审议。
《关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2026-053）同时在《证券
时报》
《中国证券报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司决定于 2026 年 7 月 27 日（星期一）14：30 在公司会议室采用现场表
决与网络投票相结合的方式召开 2026 年第四次临时股东会。
《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-055）同
时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
三、备查文件
特此公告。
江苏东方盛虹股份有限公司
董事会
附件：
江苏东方盛虹股份有限公司
第十届董事会董事候选人简历
胡贵洋，男，1991 年 7 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中共
党员，会计学专业硕士研究生学历，中国注册会计师。2015 年 9 月—2019 年 5
月任立信会计师事务所(特殊普通合伙)项目经理；2019 年 6 月至今任公司财务
管理部经理、总经理；2026 年 2 月起任公司财务负责人。截至本公告披露日，
胡贵洋先生未持有公司股份。
胡贵洋先生符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中对上
市公司董事任职资格规定的要求；与公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公
司董事、高级管理人员之间无关联关系；最近三年内没有受到中国证监会行政处
罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦未因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，且尚未有明确结论；不是失信被
执行人；截至本公告披露日未持有公司股份。
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