证券代码：301516 证券简称：中远通 公告编号：2026-023
深圳市核达中远通电源技术股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市
核达中远通电源技术股份有限公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 7 月 22 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 7 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
座 1 楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
关于补选公司第三届董事会独立董事
的议案
关于补选赵洁琼女士为公司第三届董
事会独立董事的议案
关于补选刘进军先生为公司第三届董
事会独立董事的议案
关于补选赖向东先生为公司第三届董
事会独立董事的议案
公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东会方可进行表
决。
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可
以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），
但总数不得超过其拥有的选举票数。
事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
进行单独计票并将结果予以披露。
三、会议登记等事项
（1）现场登记：2026 年 7 月 17 日（星期五）下午 17:00 前。
（2）电子邮件方式登记：在 2026 年 7 月 17 日（星期五）下午 17:00 前发
送邮件至电子邮箱（ir@vapel.com）。
（3）信函方式登记：在 2026 年 7 月 17 日（星期五）下午 17:00 前送达至
公司。
通 A 座 1 楼会议室。
话和传真登记。
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人
出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表
人资格的有效证明办理登记手续；代理人出席会议的，代理人还须持本人身份证
和加盖单位公章的法人授权委托书（附件二）办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东应持本人身份证或其他能够表明本人身
份的有效证件或证明办理登记手续；代理他人出席会议的，代理人还须持本人身
份证和股东授权委托书（附件二）办理登记手续。
（3）合伙企业股东登记：合伙企业股东应由执行事务合伙人或者执行事务
合伙人委托的代理人出席会议。执行事务合伙人或其委派代表出席会议的，应出
示本人身份证原件、能证明其具有执行事务合伙人或其委派代表资格的有效证明；
代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证原件、合伙企业股东单位的执行
事务合伙人依法出具的授权委托书。
（4）异地股东可凭以上有关证件采用电子邮件或信函方式办理登记手续。
请股东仔细填写《2026 年第一次临时股东会参会股东登记表》（附件三），与
前述证件一并送达公司，以便登记确认。信函请在登记时间截止前送达公司，信
封请注明“股东会”字样。
（5）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董
事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的自然人股东、自然人股东的受托人、
法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式
审核，拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并
投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现
场投票。
（6）注意事项：出席现场会议的股东和股东受托人或代理人请携带相关证
件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
通讯地址：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路 36 号中远通证券部
联系人：闪文晓、刘萱
电话号码：0755-33599662-8367
电子邮件：ir@vapel.com
邮编：518116
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
附件：
一、参加网络投票的具体操作流程；
二、2026 年第一次临时股东会授权委托书；
三、2026 年第一次临时股东会参会股东登记表。
深圳市核达中远通电源技术股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举独立董事（提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
深圳市核达中远通电源技术股份有限公司
深圳市核达中远通电源技术股份有限公司：
兹委托_________先生/女士代表本人/本单位出席深圳市核达中远通电源技
术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，并代表本人/本单位依照以下指示对
下列议案投票，本人/本单位对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表
决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担，并行使本人/本单位在该次会
议上的全部权利。
本人/本单位对如下全部审议事项表决如下：
备注
提案
提案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
编码
的栏目可
以投票
采用等额选举，填报投
累积投票提案
给候选人的选举票数
应选人数
（3）人
关于补选赵洁琼女士为公司第三届董事会独立
董事的议案
关于补选刘进军先生为公司第三届董事会独立
董事的议案
关于补选赖向东先生为公司第三届董事会独立
董事的议案
注：累积投票议案请在“同意票数”栏下填写投票数。
委托人签名（盖章）：
（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖法人单位公章）
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人证券账户账号：
委托人持股数量：
委托人持股性质：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东会结束
签署日期： 年 月 日
（本授权委托书的复印件或按上述格式自制均有效）
附件三：
深圳市核达中远通电源技术股份有限公司
股东姓名/名称
股东证券账户开户证件号码（身份
证号/统一社会信用代码）
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户账号
股权登记日收市持股数量（股）
是否本人参会 ?是 ?否
受托人/代理人姓名
受托人/代理人身份证
联系电话
电子邮箱
通讯地址
备注：
算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加
本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
至公司邮箱或公司证券部，信函以登记时间内公司收到为准，并通过电话方式对
所发电子邮件或信函与公司进行确认。
股东签名（法人股东盖章）：_______________________
年 月 日
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