证券代码：603722 证券简称：阿科力 公告编号：2026-033
无锡阿科力科技股份有限公司
关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、关联交易概述
股股票（以下简称 “本次发行”
），青岛华芯智基投资合伙企业（有限合伙）
（以
下简称“华芯智基”）拟以现金方式认购。
华芯智基签署《关于无锡阿科力科技股份有限公司附条件生效的股份转让协议》
），分别向华芯智基转让 5,478,175 股、2,304,425
（以下简称“《股份转让协议》”
股、8,915,900 股、200,000 股、100,000 股公司股份（以下简称“本次协议转让”）。
本次协议转让完成后，华芯智基将持有公司 16,998,500 股股份，占公司总股本的
比例为 17.40%，为公司第二大股东。
与青岛华芯智基投资合伙企业（有限合伙）关于无锡阿科力科技股份有限公司
条件生效的股份认购协议》”）。
本次发行的定价基准日为发行期首日（以下简称“定价基准日”），发行价格
为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价（计算公式：定价基准日
前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%。
本次发行募集资金总额为不超过 37,500.00 万元（含本数），本次发行的股票
数量将按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过 12,215,016 股（含本数），
亦不超过本次发行前公司总股本的 30%。本次发行完成后，在不考虑其他因素可
能导致股本数量变动的情况下，按照拟发行股份数量计算，华芯智基预计将持有
公司不超过 29,213,516 股股份，占本次发行后公司总股本的比例预计不超过
议通过，尚需公司股东会审议通过，并需经过上海证券交易所审核通过且经中国
证监会同意注册后方可实施。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
二、关联关系及关联方介绍
（一）关联关系
本次发行对象为华芯智基。根据相关协议安排，本次协议转让完成后，华芯
智基持有公司 17.40%股份，属于《上市规则》规定的关联方，本次发行构成关联
交易。
（二）关联方基本情况
企业名称 青岛华芯智基投资合伙企业（有限合伙）
注册地址 山东省青岛市高新区河东路 383 号 8 号楼 305 户
执行事务合伙人 青岛华芯云汇电子科技有限公司（委派代表：郑东）
成立日期 2026-03-13
出资额 41,000.00 万元
统一社会信用代码 91370222MAK8Q83R43
企业类型 有限合伙企业
经营期限 2026-03-13 至 2046-03-12
一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；信息
经营范围 技术咨询服务；社会经济咨询服务。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
通讯地址 山东省青岛市高新区河东路 383 号 8 号楼 305 户
（三）关联方股权控制关系
截至本公告日，华芯智基出资结构具体如下：
序 认缴出资额
合伙人名称 合伙人类型 出资比例
号 （万元）
青岛华芯云汇电
子科技有限公司
青岛华芯晶电科
技有限公司
青岛高实产业投
资控股有限公司
青岛高新创业投
资有限公司
合计 41,000.00 100.00%
华芯智基之控制关系如下图所示：
肖 郑
迪 东
青岛华芯云 青岛华芯晶 青岛高实产 青岛高新创
汇电子科技 电科技有限 业投资控股 业投资有限
有限公司 公司 有限公司 公司
青岛华芯智基投资合伙企业（有限合伙）
根据《青岛华芯智基投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》
（以下简称“合
伙协议”），青岛华芯云汇电子科技有限公司（以下简称“华芯云汇”）作为华芯
智基的普通合伙人，执行合伙事务，依合伙协议负责经营管理、对外签约、执行
决策等，属于合伙企业的控制主体；华芯云汇公司章程约定股东按照出资比例行
使表决权，肖迪与郑东各持有华芯云汇 50%股权，共同控制华芯云汇，肖迪与郑
东为华芯智基之共同实际控制人。
（四）设立以来的主要业务情况及最近一年经审计的财务数据
华芯智基系为本次协议转让及本次发行专门设立的主体，成立时间尚不足一
年，未开展实际经营业务，尚未编制财务报表。
华芯智基之普通合伙人、执行事务合伙人为华芯云汇，成立时间尚不足一年，
未开展实际经营业务，尚未编制财务报表；华芯智基之实际控制人为自然人肖迪
和郑东，无财务数据。
（五）是否失信被执行人
经查询信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、中国执行信息公开网
（ http://zxgk.court.gov.cn/ ） 、 国 家 企 业 信 用 信 息 公 示 系 统
（https://shiming.gsxt.gov.cn/index.html）等，华芯智基不属于失信被执行人。
三、
《附条件生效的股份认购协议》的主要内容
要内容如下：
甲方（发行人）：无锡阿科力科技股份有限公司
乙方（认购人）：青岛华芯智基投资合伙企业（有限合伙）
乙方认购甲方本次发行股票的定价基准日为发行期首日。
乙方认购甲方本次发行股票的价格不低于定价基准日前 20 个交易日甲方股
票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日公司股票均价=定价基准日前 20
个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量）。
若公司股票在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、送股、
资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将相应调整。具
体调整方法如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送股或转增股本：P1=P0/（1+N）
派发现金股利同时送股或资本公积金转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）
其中：P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送股或资
本公积金转增股本数，P1 为调整后发行价格。
为合法合规的自有资金或自筹资金。
不超过 12,215,016 股（含本数），亦不超过本次发行前公司总股本的 30%。
金转增股本等除权事项导致公司股本总额发生变动的，本次向特定对象发行股票
数量上限将作相应调整。
司董事会在股东会范围内，按照相关法律、法规和规范性文件的规定，根据发行
实际情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若本次发行的股份总数
因监管政策变化或根据发行批复文件的要求予以调整的，则本次发行的股票数量
届时将相应调整。
认购股份价款缴纳通知（简称“缴款通知”），将认购资金划入保荐机构（主承销
商）为本次发行专门开立的账户，验资完毕并扣除相关费用再划入甲方本次募集
资金专项存储账户。
民共和国证券法》规定的会计师事务所进行验资，并于验资报告出具之日起 30
个工作日内，根据本次发行的情况及时修改公司章程，并办理完毕甲方注册资本
增加的工商变更登记手续和登记结算公司股份变更登记手续，乙方应为此提供必
要的协助。
知或意见后的 10 个工作日内，将乙方所缴纳的现金认购价款退回给乙方，无需
支付利息。
照相关法律法规和中国证监会、上海证券交易所的相关规定，按照甲方的要求就
其在本次发行中认购的股份出具相关锁定承诺，并办理相关股份锁定事宜。
对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增股本等形式衍生取得的股
票亦应遵守上述股份锁定安排。
监管意见，乙方承诺届时将无条件按照中国证监会或上海证券交易所的新规定或
有关监管意见对上述锁定期安排进行修订并予以执行。
法律法规和上海证券交易所的规则办理，甲方对此不作出任何保证和承诺。
四、关联交易的目的和对公司的影响
本次发行完成后，华芯智基持有公司股份的比例将进一步提升，保证了公司
股权结构的长期稳定，夯实了公司持续稳定发展的基础，有利于促进公司提高发
展质量和效益，符合公司及全体股东的利益。
同时，本次发行的募集资金将全部用于补充流动资金，本次发行有助于充实
公司发展过程中的流动性水平，优化公司资本结构，增强资本实力，改善公司财
务状况，提高公司抗风险能力和持续经营能力，为主营业务增长与业务战略布局
提供资金支持，进一步提升公司的核心竞争力，为公司在市场竞争中赢得优势。
本次发行股票的定价符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定。华
芯智基认购价格客观、公允，不会对公司独立性产生影响，亦不会损害社会公众
股东权益。
五、履行的审议程序
（一）已履行的审议情况
公司本次关联交易相关的议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，
并经公司第五届董事会审计委员会第五次会议、公司第五届董事会独立董事第一
次专门会议审议通过。
（二）本次交易尚须履行的程序
公司本次向特定对象发行股票尚需公司股东会审议通过，并经上海证券交易
所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施。关联股东将在股东会审议本次向
特定对象发行股票的相关议案时回避表决。
??六、备查文件
《无锡阿科力科技股份有限公司与青岛华芯智基投资合伙企业（有限合伙）
关于无锡阿科力科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票之附条件生效
的股份认购协议》。
特此公告。
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