证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 公告编号：2026-030
广州鹿山新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 7 月 3 日
(二) 股东会召开的地点：广州市黄埔区云埔工业区埔北路 22 号公司 301 会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合
的方式召开。会议由公司董事长汪加胜先生主持，会议的召集、召开及表决方式
均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 55,116,642 99.4467 301,743 0.5444 4,900 0.0089
理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 55,131,542 99.4736 286,843 0.5175 4,900 0.0089
划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 55,133,142 99.4764 284,743 0.5137 5,400 0.0099
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
号
年股票期权和限制
性股票激励计划 2,600,479 89.4520 301,743 10.3794 4,900 0.1686
（草案）>及其摘要
的议案》
年股票期权和限制
性股票激励计划实 2,615,379 89.9645 286,843 9.8669 4,900 0.1686
施考核管理办法>
的议案》
授权董事会办理股
票期权和限制性股 2,616,979 90.0195 284,743 9.7946 5,400 0.1859
票激励计划相关事
宜的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
份总数三分之二以上通过。
份数量为 2,524,239 股。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所
律师：郑兆江、陈光为
(二) 律师见证结论意见：
本次股东会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则
（2025 年修订）》《公司章程》和《广州鹿山新材料股份有限公司股东会议事规
则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决
结果合法有效。
特此公告。
广州鹿山新材料股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
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