证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2026-021
航天信息股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于 2026 年 7
月 3 日以现场加通讯方式召开。会议通知和材料已于 2026 年 6 月 25 日通过电子邮件的方式
送达各位董事。本次会议由公司董事长张镝先生主持召开，本次会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
同意聘任胡春生先生担任公司财务总监，自董事会聘任之日起就任，任期与第九届董事
会任期相同。具体详见《航天信息股份有限公司关于变更财务总监的公告》（2026-022）。
本议案经提名委员会审议通过。
本议案经审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意公司财务总监《聘任协议书》，授权董事长代表董事会与财务总监签订相关契约文
本。
本议案经薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意公司财务总监《2025-2027 任期经营业绩责任书》《2026 年度经营业绩责任书》，
授权总经理与财务总监签订相关契约文本。
本议案经薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意公司向浙江诺诺网络科技有限公司提供财务资助不超过 6,943.13 万元，资金使用利
率为 3.5%。浙江诺诺网络科技有限公司为公司合并报表范围内的控股子公司，其他股东中
不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会
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