中信证券股份有限公司
关于惠州亿纬锂能股份有限公司
新增2026年度日常关联交易预计的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为惠州亿纬锂能股份有
限公司（以下简称“亿纬锂能”“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的
保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对亿纬锂能新增 2026 年
度日常关联交易预计进行了核查，发表如下核查意见：
一、关联交易基本情况
和2025年第五次临时股东会审议通过了《关于关联交易的议案》，公司及子公司
预计2026年度分别向关联方西藏亿纬控股有限公司（以下简称“亿纬控股”）及其
子公司采购商品/服务、销售商品发生关联交易金额合计不超过437,100.00万元。
具体内容详见公司于2025年11月20日在巨潮资讯网披露的《关联交易公告》（公
告编号：2025-149）。
根据公司及子公司生产经营的实际需求，公司拟在原来预计的基础上合计增
加日常性关联交易142,900.00万元人民币。新增后的交易内容为：
公司及子公司预计2026年度分别向关联方亿纬控股及其子公司采购商品/服
务、销售商品发生关联交易金额合计不超过580,000.00万元。
亿纬控股为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
相关规定，亿纬控股为公司的关联法人。
（1）2026年7月3日，公司召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于新增2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘金成先生回避表决。同
时，公司独立董事已对本次关联交易进行了专门审议，并发表明确的同意意见。
（2）本次关联交易在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
（3）上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
单位：万元
关联
关联交 2026 年 1-5 月
交易 调整前预计 调整后预计 上年发生
易 关联人 关联交易内容 已发生
定价 金额 金额 金额
类别 金额
原则
公司及子公司采购原材料、零部件、
消耗品（包括但不限于电池级氯化
向关联
亿纬控 锂、正极材料、锂盐、碳纳米管导电
人采购 市场
股及其 浆料、NMP 及耗材、中央集尘系统、 358,200 415,000 151,202.78 146,336.37
商品/服 价格
子公司 洁净棚工程、设备耗材）；公司及子
务
公司可能不时需要的其他货品及/或
服务
公司及子公司销售商品（包括但不限
向关联 亿纬控
于模组、系统、废弃产品、设备）； 市场
人销售 股及其 78,900 165,000 57,184.84 46,970.40
亿纬控股及其子公司可能不时需要 价格
商品 子公司
的其他货品
合计 437,100.00 580,000.00 208,387.62 193,306.77
注1：在上述预计总额范围内公司及子公司可以根据实际情况在同一控制人及其控制的
法人及其关联方内调剂使用（包括不同关联交易类别间的调剂），具体交易金额以实际发生
为准。
二、关联方基本情况
室
类租赁服务）；中草药种植；花卉种植；中草药收购；保健食品（预包装）销售；
农副产品销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食品
销售（仅销售预包装食品）；蔬菜种植；新鲜蔬菜批发；机械电气设备销售；信
息系统集成服务；技术进出口；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法
律法规非禁止或限制的项目）许可项目：建设工程施工（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
利润60,545.82万元（已经审计）。以上财务数据系亿纬控股单体报表数据。
良好的履约能力。经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至
本公告披露日，亿纬控股不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司与上述关联方发生的关联交易，遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的
原则，参照市场价格、由交易双方协商确定。
（二）关联交易协议签署情况
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司关联交易是为了满足公司业务发展需求，有利于公司充分利用关联方的
优势资源，且交易价格遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，不会对公司
正常生产经营造成重大不利影响，亦不会对公司独立性产生影响，不存在损害公
司和公司股东利益的情形。
五、独立董事意见、董事会意见
公司独立董事对本次关联交易事项进行了专门审议，独立董事意见如下：公
司董事会审议本次关联交易事项时，关联董事回避了表决，审议和表决程序符合
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定。本
次关联交易是公司正常经营所需，交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股
东特别是中小股东权益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营
能力产生影响。独立董事一致同意上述关联交易事项。
公司董事会同意新增2026年度日常关联交易预计事项。
六、保荐机构核查意见
作为亿纬锂能的保荐机构，中信证券经核查后认为：
本次新增 2026 年度日常关联交易预计事项已经公司第七届董事会第十二次
会议审议通过，独立董事对本次相关交易事项进行了专门审议并发表了意见。董
事会审议关联交易议案时，关联董事回避表决，无需提交股东会审议。本次交易
涉及的相关关联交易事项已履行目前必要的决策程序，符合《公司法》《证券法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章
程》等有关规定的要求。
综上，保荐机构对公司本次相关交易事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于惠州亿纬锂能股份有限公司新增
保荐代表人：
史松祥
邱斯晨
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