证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2026-091
惠州亿纬锂能股份有限公司
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
第十二次会议分别审议通过了《关于亿纬动力设立惠州研发分公司的议案》《关于荆
门创能设立惠州研发分公司的议案》，同意公司子公司湖北亿纬动力有限公司（以下
简称“亿纬动力”）、荆门亿纬创能锂电池有限公司（以下简称“荆门创能”）分别
在惠州设立研发分公司，并授权其管理层负责上述事项的具体实施并办理有关手续。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，设立研发分
公司在董事会的审批权限范围内，无需提交股东会审议。
本次设立研发分公司不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组，也不构成关联交易。具体情况如下：
一、设立研发分公司的基本情况
（1）分公司名称：湖北亿纬动力有限公司惠州研发分公司
（2）分公司企业类型：有限责任公司分公司
（3）分公司住所：广东省惠州市仲恺高新区和畅七路31号BN区R1栋5F-6F
（4）分公司经营范围：总公司关联经营范围内业务。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）。
以上相关信息均须以市场监督管理部门最终核准后的内容为准。
（1）分公司名称：荆门亿纬创能锂电池有限公司惠州研发分公司
（2）分公司企业类型：有限责任公司分公司
（3）分公司住所：广东省惠州市仲恺高新区和畅七路31号BN区R1栋3F
（4）分公司经营范围：总公司关联经营范围内业务。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）。
以上相关信息均须以市场监督管理部门最终核准后的内容为准。
二、设立研发分公司的目的、可能存在的风险和对公司的影响
本次在惠州设立研发分公司，有利于高效吸纳华南区域顶尖的科研人才、技术专
家，实现资源共享与优势互补；能够更贴近客户与市场前沿，促进研发成果的快速转
化与应用，驱动公司产品与服务持续升级。子公司在惠州设立研发分公司将对公司整
体业务发展产生积极影响，符合公司的整体规划，不会对公司的财务及经营产生重大
不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
本次设立研发分公司事项经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记
手续。公司董事会将积极关注该事项的进展，根据相关规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
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