证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2026-34
债券代码：524330 债券简称：25 江泥 01
江西万年青水泥股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、补选非独立董事的情况
江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7
月2日召开第十届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于补选
公司第十届董事会非独立董事的议案》。经董事会提名委员会审查，
董事会同意提名吴顺恩先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。
任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。吴顺恩
先生的简历详见附件。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本议案将提交公司股
东会审议。
二、备查文件
江西万年青水泥股份有限公司董事会
附件：
吴顺恩先生简历：男，1975 年 9 月出生，中共党员，哲学硕士。
现任江西省建材集团有限公司党委副书记、董事、总经理。曾任江西
省建工集团有限责任公司党委委员、副总经理，江西大成国有资产经
营管理有限责任公司党委委员、副总经理。
吴顺恩先生为公司实际控制人江西省建材集团有限公司的董事、
总经理，故与公司实际控制人之间存在关联关系，与公司其他董事、
高级管理人员不存在关联关系；吴顺恩先生不存在违反《公司法》中
规定不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁
入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适
合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三
年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三
次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形；不属于
国家公务员；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”
；
其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》
的规定；截至公告披露日，吴顺恩先生未持有公司股份。
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