证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2026-038
上海阿莱德实业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议：2026 年 7 月 3 日（星期五）15:00；
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：
则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次现场会议和网络投票的有表决权股东及股东代表 106 名，代表股份
其中：通过现场投票的股东及股东代表 12 人，代表股份 98,211,500 股，占
公司有表决权股份总数的 65.4743％。通过网络投票的股东 94 人，代表股份
参加本次股东会现场会议和网络投票的有表决权中小股东 98 名，代表股份
其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 12,432,500 股，占公司有表
决权股份总数的 8.2883％。通过网络投票的中小股东 94 人，代表股份 245,275
股，占公司有表决权股份总数的 0.1635％。
二、 议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议
案：
（一）审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
总表决结果：同意 98,424,225 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9669％；反对 32,050 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
所持有效表决权股份的 0.0005％。
中小股东总表决结果：同意 12,645,225 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.7433%；反对 32,050 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.2528%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0039%。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由国浩律师（上海）事务所鄯颖、程思琦律师见证，并出具了法
律意见书。法律意见书认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席
本次股东会人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公
司法》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东会的决议合
法有效。
四、备查文件
年第二次临时股东会之法律意见书》。
特此公告。
上海阿莱德实业集团股份有限公司董事会
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