证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号:2026-0703-001
珠海全志科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2026年7月3日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为2026年7月3日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月3日9:15至15:00的任意时间。
室。
召开。
及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
通过现场投票的股东（股东代表）和网络投票的股东共290人，代表股份
的股东（股东代表）7人，代表股份204,365,084股，占公司有效表决权股份总数
的20.5674％。通过网络投票的股东283人，代表股份10,189,356股，占公司有效
表决权股份总数的1.0255％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场投票的股东（股东代表）和网络投票的股东286人，代表股份
股东（股东代表）3人，代表股份40,462,329股，占公司有效表决权股份总数的
决权股份总数的1.0255％。
公司董事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、会议审议事项
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议并
通过如下议案：
选人的议案》
本议案逐项审议，采用累积投票制进行表决
表决结果：同意股份数：213,524,233 股。
其中，中小股东表决情况：同意股份数：49,621,478 股。
表决结果为：当选。
表决结果：同意股份数：213,391,631 股。
其中，中小股东表决情况：同意股份数：49,488,876 股。
表决结果为：当选。
表决结果：同意股份数：213,160,081 股。
其中，中小股东表决情况：同意股份数：49,257,326 股。
表决结果为：当选。
人的议案》
本议案逐项审议，采用累积投票制进行表决
表决结果：同意股份数：213,662,820 股。
其中，中小股东表决情况：同意股份数：49,760,065 股。
表决结果：当选。
表决结果：同意股份数：213,568,137 股。
其中，中小股东表决情况：同意股份数：49,665,382 股。
表决结果：当选。
表决结果：同意股份数：213,667,341 股。
其中，中小股东表决情况：同意股份数：49,764,586 股。
表决结果：当选。
三、律师见证情况
广东信达律师事务所林婕律师、蔡霖律师出席了本次股东会并出具法律意
见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》
《股东会网络投票实施细则》等法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议
人员和召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
珠海全志科技股份有限公司董事会
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