证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2026-031
佛山市国星光电股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 7 月 20 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 7 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2026 年 7 月 14 日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
区中栋一楼大会议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
应选人数
（3）人
关于延长公司 2025 年度向特定对象发行股票股东会决议
有效期的议案
关于提请股东会延长授权董事会或董事会授权人士全权办
案
（1）上述提案均已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，具体内容
详见公司于 2026 年 7 月 4 日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（2）上述提案 1.00 涉及独立董事选举，本次股东会选举三名独立董事，适
用累积投票制并采用等额选举。
（3）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核
无异议后，股东会方可进行表决。上述提案 1.00 由股东会以普通决议通过，即
应当由出席本次股东会的股东（包括代理人）所持表决权的半数以上通过。
（4）累积投票制下，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量
乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分
配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
（5）上述提案 2.00、提案 3.00 为特别决议议案，须经出席本次股东会的
股东（包括代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。
（6）上述提案 2.00、提案 3.00 为关联交易事项，关联股东佛山电器照明
股份有限公司、佛山市西格玛创业投资有限公司应回避表决，且不得接受其他股
东委托进行投票。
（7）以上提案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除
公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
公司董事会办公室
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券
账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人身份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书、法
人证券账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东本人出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡或其他持
股凭证等进行登记；委托代理人出席的，代理人应持委托人身份证复印件、代理
人身份证及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡或其他持股凭证等办理登记
手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函、传真方式登记（须提供有
关证件复印件）。公司不接受电话登记，采用信函或传真形式登记的，请进行电
话确认。以上资料须在 2026 年 7 月 15 日下午 17:00 前送达或传真至公司，信函
以收到邮戳为准。
（4）上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表
决前补充完整。
联系人：何宇红
电话：0757-82100271
传真：0757-82100268（传真函上请注明“股东会”字样）
邮箱：heyuhong@nationstar.com
地址：广东省佛山市禅城区华宝南路 18 号董事会办公室
邮编：528000
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
一。
五、备查文件
特此公告。
佛山市国星光电股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“国星投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数
的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视
为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
...... ......
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举独立董事（如提案编码表的提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 3
位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份数量×3,股东可以在
有的选举票数，所投人数不得超过 3 位。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2
佛山市国星光电股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席佛山市国星光电
股份有限公司于 2026 年 7 月 20 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本
人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
非累积投票提案
关于延长公司 2025 年度向特定对象发行股票股东
关于提请股东会延长授权董事会或董事会授权人士
权有效期的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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