证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2026-042
江苏华绿生物科技集团股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
二十二次会议审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议
案》，决定于 2026 年 7 月 27 日（星期一）召开公司 2026 年第二次临时股东会，
现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 7 月 27 日（星期一）下午 14:30。
（2）网络投票时间：2026 年 7 月 27 日（星期一）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7
月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2026 年 7 月 27 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议（授权委托书详见附件 2）。
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东
可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票（网络投票包含证券交易系统和互联网
系统两种投票方式）中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第
一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，即于 2026 年 7
月 22 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
前半小时到会场办理登记手续。本次出席会议的股东请自行安排食宿、交通，相
关费用自理。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案，填报投给候选人的选举票数
关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会
非独立董事候选人的议案
关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会
独立董事的议案
特别提示：
次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人
数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票
数。本次股东会将对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除上市公司董
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东。
三、会议登记等事项
人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东亲自出席会议的，持股
东本人身份证、个人持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，持代理人
本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记手续。
前半小时到会场办理登记手续。本次出席会议的股东请自行安排食宿、交通，相
关费用自理。
会议联系人：陈煜珂
联系电话：0527-85302330 传真：0527-85308101
Email:dmzl@chinagreenbio.com
通讯地址：江苏省宿迁市泗阳县绿都大道 88 号 邮编：223700
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地
址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的操作流程详见附件 1。
五、备查文件
《第五届董事会第二十二次会议决议》。
特此公告
江苏华绿生物科技集团股份有限公司
董事会
附件 1.《参加网络投票的具体操作流程》
附件 2.《授权委托书》
附件 3.《参会股东登记表》
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东
所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效
投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
a.选举非独立董事（提案 1，采用等额选举，应选人数为 5 位）股东所拥有
的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5；股东可以将所拥有的选举票
数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
b.选举独立董事（提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的
选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3；股东可以将所拥有的选举票数
在 3 位候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过本所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过本所互联网投票系统投票的程序
日（现场股东会召开当日）9:15—15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
江苏华绿生物科技集团股份有限公司：
兹委托___________（公民身份号码：_____________________）先生/女士
代表本人（本公司）参加江苏华绿生物科技集团股份有限公司 2026 年第二次临
时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投
票表决；如无指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次股东会需
要签署的相关文件。
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
投票数
目可以投票
累积投票提案，填报投给候选人的选举票数
关于董事会换届暨选举第六届董事会非
独立董事的议案
关于选举余养朝先生为公司非独立董事
的议案
关于选举钱韬先生为公司非独立董事的
议案
关于选举冯占先生为公司非独立董事的
议案
关于选举夏伟伟先生为公司非独立董事
的议案
关于选举王华军先生为公司非独立董事
的议案
关于董事会换届暨选举第六届董事会独
立董事的议案
关于选举张英明先生为公司独立董事的
议案
关于选举刘芝玉先生为公司独立董事的
议案
关于选举杨焱女士为公司独立董事的议
案
委托人姓名或名称（签字或签章）：_____________________________
委托人身份证或社会统一信用代码：___________________________
委托人持股数：______________ 委托人证券账户号码
受托人姓名：______________ 受托人公民身份号码：____________
委托人签字 ： 委托日期：
委托有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束。
注：
表决。
定代表人需签字。
附件 3：
江苏华绿生物科技集团股份有限公司
姓名（个人股东）/名称（法人股东）
公民身份号码/社会统一信用代码
通讯地址
联系电话
电子邮箱
股东账号
持股数量
备注
附注：
股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复
印件。
传真方式送达公司，不接受电话登记。
个人股东签署：
法人股东盖章：
日 期： 年 月 日
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