道明光学股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告
证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2026-027
道明光学股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开的时间：2026 年 7 月 3 日（周五）下午 13:00。
（2）网络投票时间为：2026 年 7 月 3 日，其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7 月 3 日上午
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7 月 3 日上午 9：
道明光学股份有限公司四楼会议室。
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范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 92 人，代表股份 320,382,835 股，
占公司有表决权股份总数的 51.2942%。公司董事与财务总监、董事
会秘书等高级管理人员现场出席或列席了本次会议，浙江六和律师事
务所律师李昊、张琦出席并见证了本次会议。其中：
以及担任公司董事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下
同）共计 87 人，代表股份 4,353,061 股，占公司有表决权股份总数
的 0.6969%。
二、提案审议表决情况
本次股东会会议提案采取现场投票与网络投票相结合的表决方
式，表决结果如下：
独立董事候选人的议案》
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会议采取累积投票的方式选举胡智彪先生、胡智雄先生、胡锋先
生、胡浩亨先生、胡敏超先生为公司第七届董事会非独立董事，自本
次股东会决议通过之日起就任，任期三年。公司第七届董事会成员中，
兼任公司高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计未超过公
司董事总数的二分之一。逐项表决情况如下：
表决情况：同意 319,485,692 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.7200%。其中，中小股东同意 3,455,918 股，占出席本次
股东会有表决权中小股东股份总数的 79.3905%。
表决结果：当选。
表决情况：同意 319,466,679 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.7140%。其中，中小股东同意 3,436,905 股，占出席本次
股东会有表决权中小股东股份总数的 78.9538%。
表决结果：当选。
表决情况：同意 319,467,660 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.7143%。其中，中小股东同意 3,437,886 股，占出席本次
股东会有表决权中小股东股份总数的 78.9763%。
表决结果：当选。
表决情况：同意 319,470,648 股，占出席会议有效表决权股份
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总数的 99.7153%。其中，中小股东同意 3,440,874 股，占出席本次
股东会有表决权中小股东股份总数的 79.0449%。
表决结果：当选。
表决情况：同意 319,206,663 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.6329%。其中，中小股东同意 3,176,889 股，占出席本次
股东会有表决权中小股东股份总数的 72.9806%。
表决结果：当选。
事会独立董事候选人的议案》
本次独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交
易所备案审核无异议。
会议采取累积投票的方式选举李海峰先生、毛骁骁先生、杨隽萍
女士为公司第七届董事会独立董事，自本次股东会决议通过之日起就
任，任期三年。逐项表决情况如下：
表决情况：同意 319,540,038 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.7369%。其中，中小股东同意 3,510,264 股，占出席本次
股东会有表决权中小股东股份总数的 80.6390%。
表决结果：当选。
表决情况：同意 319,528,623 股，占出席会议有效表决权股份
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总数的 99.7334%。其中，中小股东同意 3,498,849 股，占出席本次
股东会有表决权中小股东股份总数的 80.3768%。
表决结果：当选。
表决情况：同意 319,520,621 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.7309%。其中，中小股东同意 3,490,847 股，占出席本次
股东会有表决权中小股东股份总数的 80.1929%。
表决结果：当选。
四、律师出具的法律意见
公司聘请浙江六和律师事务所李昊律师、张琦律师出席并见证了
本次股东会，对股东会出具了法律意见书。结论意见为：公司本次股
东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》和《上市公司股东
会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人
资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的规定；本次股东会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
一次临时股东会法律意见书》。
特此公告。
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