证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2026-36
债券代码：524330 债券简称：25 江泥 01
江西万年青水泥股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次临时会议
决定于 2026 年 7 月 20 日召开 2026 年第一次临时股东会，本次会议采取现场表决与网络
投票相结合的方式召开，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 7 月 20 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7
月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 7 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截止 2026 年 7 月 15 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东，可以委托代理人出席会议
和参加表决（授权委托书样本见附件 2）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
关于续聘公司 2026 年度审计机构的
议案
关于补选公司第十届董事会非独立
董事的议案
关于制订公司董事、高级管理人员
薪酬管理制度的议案
上述提案已经公司第十届董事会第十五次临时会议审议通过。具体内容详见公司于
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、会议登记等事项
（1）于 2026 年 7 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，或以书面形式委托一位代理人出席会议和参
加表决。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人或
委托的代理人出席会议的，应持法定代表人证明书、本人身份证、法定代表人出具的授权
委托书（附件 2）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续。
（3）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理
人参加的，应持代理人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡和委托人身份
证办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026 年 7 月 17 日
示原件。不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。
（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前
半小时到达会场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
江西万年青水泥股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
江西万年青水泥股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席江西万年青水泥股份有限公司于 2026
年 7 月 20 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
关于续聘公司 2026 年度审计
机构的议案
关于补选公司第十届董事会非
独立董事的议案
关于制订公司董事、高级管理
人员薪酬管理制度的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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