证券代码：920579 证券简称：机科股份 公告编号：2026-038
机科发展科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规
定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
董事白国林、杨玉亭、鞠恩民、李冬茹、董明志因工作原因以通讯方式参与
表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名吴双峰为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》
公司原董事黄雪先生因工作调动，不再担任公司非独立董事职务。公司控股
股东中国机械科学研究总院集团有限公司提名吴双峰先生为公司第八届董事会
非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、
高级管理人员变动公告》（公告编号：2026-039）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任吴双峰为公司总经理的议案》
根据《中华人民共和国公司法》
《机科发展科技股份有限公司章程》
《机科发
展科技股份有限公司总经理工作细则》的有关规定，董事会拟聘任吴双峰先生为
公司总经理，自本次董事会审议通过之日起生效，至第八届董事会任期届满之日
止。董事长吴进军先生不再代为履行公司总经理职责。具体内容详见公司在北京
证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、高级管理人员变动公告》
（公告编号：2026-039）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提议召开机科发展科技股份有限公司 2026 年第一次临时
股东会的议案》
公司决定于 2026 年 7 月 21 日下午 15:30 在公司 422 会议室召开机科发展科
技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会。具体内容详见公司在北京证券交易
所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通
知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-040）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《机科发展科技股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议》
机科发展科技股份有限公司
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