证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2026-039
上海阿莱德实业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次
会议于 2026 年 7 月 3 日（星期五）在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召
开。会议通知已于 2026 年 6 月 26 日通过短信、邮件的方式送达各位董事。本次
会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中：副董事长薛伟先生、董
事程亚东先生、钱一先生、张艺露女士、独立董事张泽平先生以通讯方式出席会
议）。
本次会议由董事长张耀华先生召集并主持，公司高级管理人员列席会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于总经理代行财务总监职责的议案》
温国山先生因工作调整，申请辞去公司财务总监职务，其辞职后将继续在公
司担任其他职务。公司将按相关程序尽快完成财务总监的选聘工作，为保证公司
财务工作的日常开展，总经理程亚东先生将代行财务总监职责直至公司聘任新的
财务总监。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于部分高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已分别经公司第四届董事会审计委员会第四次会议和第四届董事会
提名委员会第二次会议审议通过。
（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
公司近日收到公司副总经理、董事会秘书周丽女士提交的书面辞职报告，周
丽女士因工作调整辞去公司副总经理和董事会秘书职务，辞职后仍在公司担任其
他职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。经公司董事长张耀华先生提
名，董事会提名委员会资格审核，聘任温国山先生为公司董事会秘书。
鉴于温国山先生暂未取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格培训证明，在
其取得培训证明之前将由公司董事长张耀华先生代行董事会秘书职责。温国山先
生承诺报名参加深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书任前培训，并尽快完
成培训、取得董事会秘书培训证明，待取得培训证明后正式履职。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于部分高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过。
三、备查文件
特此公告。
上海阿莱德实业集团股份有限公司董事会
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