证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2026-0703-002
珠海全志科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于
际出席董事7人。会议通知于2026年7月3日在公司2026年第一次临时股东会选举
新一届董事会成员后，经全体董事同意以现场通知的方式向全体董事送达，会议
由董事张建辉先生主持。会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
本次会议经审议表决作出如下决议：
同意选举张建辉先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次会议通
过之日起至本届董事会任期届满之日为止。（后附简历）
经审查，以上人员符合法律、法规规定的任职条件。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
根据《公司章程》的有关规定，同意选举张建辉先生为代表公司执行公司事
务的董事，并担任公司法定代表人，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董
事会任期届满之日为止。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
综合考虑公司实际情况，董事的专业特长，充分发挥董事会专业委员会的专
业职能，公司董事会选举以下董事为公司第六届董事会专门委员会委员，任期三
年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。具体如下：
专门委员会 成员 主任委员
战略委员会 张建辉、叶茂、陈洪川 张建辉
提名委员会 陈洪川、冉茂良、张建辉 陈洪川
薪酬与考核委员会 冉茂良、陈亚斌、丁然 冉茂良
审计委员会 陈亚斌、冉茂良、陈洪川 陈亚斌
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
同意聘任叶茂先生为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届
董事会任期届满之日为止。（后附简历）
经审查，以上人员符合法律、法规规定的任职条件。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
同意聘任丁然先生、蔡霄鹏先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议通
过之日起至本届董事会任期届满之日为止。（后附简历）
经审查，以上人员符合法律、法规规定的任职条件。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意聘任藏伟女士为公司财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至本
届董事会任期届满之日为止。（后附简历）
经审查，以上人员符合法律、法规规定的任职条件。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
同意聘任蔡霄鹏先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起
至本届董事会任期届满之日为止。（后附简历）
经审查，以上人员符合法律、法规规定的任职条件。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
同意聘任王艺霖女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日
起至本届董事会任期届满之日为止。（后附简历）
经审查，以上人员符合法律、法规规定的任职条件。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
二、备查文件
特此公告。
珠海全志科技股份有限公司董事会
附件：
简 历
截至目前，张建辉先生持有公司股份 85,948,807 股，与持有公司 5%以上股
份的股东、公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系；
从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公
司法》及《公司章程》等相关规定。
截至目前，叶茂先生持有公司股份 398,736 股，与持有公司 5%以上股份的股
东、公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系；从未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3
条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》
及《公司章程》等相关规定。
年 9 月联合创办全志有限，现担任本公司董事、副总经理。
截至目前，丁然先生持有公司股份 77,461,612 股，与持有公司 5%以上股份
的股东、公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系；从
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第
司法》及《公司章程》等相关规定。
任本公司副总经理、董事会秘书。
截至目前，蔡霄鹏先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系；从未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所
规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公
司章程》等相关规定。
科技，现担任本公司财务总监。
截至目前，藏伟女士持有公司股份 93,600 股，与持有公司 5%以上股份的股
东、公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系；从未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3
条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》
及《公司章程》等相关规定。
科技，现担任本公司证券事务代表。
截至目前，王艺霖女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公
司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定
的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司
章程》等相关规定。
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