证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2026-043
江苏华绿生物科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
二十二次会议于 2026 年 7 月 3 日以通讯方式在公司会议室召开，会议通知于 2026
年 6 月 25 日以通讯方式向全体董事发出。会议由董事长余养朝先生召集并主持，
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
等法律、行政法规、部门规章等规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董
事候选人的议案》
鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，董事会进
行换届选举。根据《公司章程》的相关规定，公司第六届董事会由 9 名董事组成，
其中非独立董事 6 名（包括 1 名职工董事），独立董事 3 名；董事任期三年。
经股东推荐、董事会提名委员会资格审查后，拟提名余养朝先生、钱韬先生、
冯占先生、王华军先生、夏伟伟先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任
期为自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司关
于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-044）。
与会董事对本议案进行逐项审议，表决情况如下：
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第二次
临时股东会审议。
（二）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事
的议案》
经董事会提名委员会资格审查后，拟提名张英明先生、刘芝玉先生、杨焱女
士为公司第六届董事会独立董事候选人。公司独立董事候选人刘芝玉先生、张英
明先生、杨焱女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董
事候选人任期为自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司关
于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-044）。
与会董事对本议案进行逐项审议，表决情况如下:
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，独立董事候选人尚需经深圳证
券交易所备案审核无异议后，方可提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
为确保董事会的正常运作，在公司股东会选举产生第六届董事会之前，公司
第五届董事会董事仍将继续履行董事职责。
（三）审议通过了《关于 2026 年度增加向银行申请综合授信及对子公司担
保额度预计的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
号：2026-045）。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司关
于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-042）。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
《第五届董事会第二十二次会议决议》。
特此公告
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