证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2026-081
债券代码：128121 债券简称：宏川转债
广东宏川智慧物流股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第三十七次会议通知已于 2026 年 6 月 30 日以电子邮件方式送达
各位董事，会议于 2026 年 7 月 3 日以通讯表决方式召开。本次会议
应参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名。公司全体高级管
理人员列席了本次会议，会议由董事长林海川先生主持。本次会议的
召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以
及《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于补选独立董事的议案》
公司董事会提名委员会审议通过本议案。
具体详见刊登在 2026 年 7 月 4 日《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于补选独立董事
的公告》（公告编号：2026-082）。
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚须提交股东会审议。
（二）审议通过了《关于继续为下属公司提供担保及关联交易的
议案》
公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过本议案。
关联董事林海川、林南通回避表决。
具体详见刊登在 2026 年 7 月 4 日《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于继续为下属公
司提供担保及关联交易的公告》（公告编号：2026-083）。
表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚须提交股东会以特别决议审议。
（三）审议通过了《关于召开 2026 年第七次临时股东会的议案》
具体详见刊登在 2026 年 7 月 4 日《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第
七次临时股东会的通知》（公告编号：2026-084）。
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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