证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2026-029
道明光学股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议经全体董事一致同意
豁免通知时限要求，于 2026 年 7 月 3 日 2026 年第一次临时股东会结
束后以现场方式在公司四楼会议室召开。
董事会秘书等高级管理人员列席本次会议。
范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
第七届董事会董事长的议案》
经本次会议审议，全体与会董事一致同意选举胡智彪先生为公司
第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第
七届董事会届满之日止。
第七届董事会副董事长的议案》
经本次会议审议，全体与会董事一致同意选举胡智雄先生为公
司第七届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起
至第七届董事会届满之日止。
第七届董事会专门委员会成员的议案》
根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，公司第七届董事
会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会，
各专门委员会成员如下：
序号 专门委员会 主任 委员
以上各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起
至第七届董事会届满之日止。
总经理的议案》
经本次会议审议，全体与会董事一致同意聘任胡智彪先生为公司
总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届
满之日止。
胡智彪先生系公司实际控制人与核心经营管理人员，主要负责公
司日常经营管理及业务发展，其同时担任董事长与总经理职务有利于
统一战略与执行、压实忠实勤勉责任，具有合理性；同时公司按照《公
司章程》《董事会议事规则》《总经理工作制度》及相关内控制度，
合理划分职权边界，确保决策规范，保持资产、人员、财务、机构、
业务等方面独立，并借助专门委员会、独立董事等监督制衡机制，不
会对公司独立性产生不利影响。
副总经理的议案》
经本次会议审议，全体与会董事一致同意聘任胡智雄先生、胡锋
先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第
七届董事会届满之日止。
财务总监的议案》
经本次会议审议，全体与会董事一致同意聘任袁鹏羿先生为公司
财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会
届满之日止。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
董事会秘书的议案》
经本次会议审议，全体与会董事一致同意聘任钱婷婷女士为公司
董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事
会届满之日止。
内部审计负责人的议案》
经本次会议审议，全体与会董事一致同意聘任朱献勇先生为公司
内部审计负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届
董事会届满之日止。
以上具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届并聘任
高级管理人员及内部审计负责人的公告》（公告编号：2026-030）。
三、备查文件
特此公告。
道明光学股份有限公司 董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
