证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2026-063
上海晶丰明源半导体股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七
次会议于 2026 年 7 月 3 日以电子邮件、专人送达等方式通知了全体董事，会议
于 2026 年 7 月 3 日以现场与通讯结合方式召开。全体董事一致同意豁免本次会
议的提前通知期限。
会议由董事长胡黎强先生主持，会议应参与表决董事 5 人，实际参与表决董
事 5 人。本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》的规定，作出的决
议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李宁为公司 2026 年
限制性股票激励计划首次授予的激励对象，故在本议案中回避表决。
根据《上市公司股权激励管理办法》《上海晶丰明源半导体股份有限公司
次临时股东会的授权，董事会认为公司 2026 年限制性股票激励计划规定的首次
授予条件已经成就，拟以 2026 年 7 月 3 日为首次授予日，授予价格 102.97 元/
股，向 255 名激励对象授予 521,700 股限制性股票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对
象首次授予限制性股票的公告》。
特此公告。
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