证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2026-32
债券代码：524330 债券简称：25 江泥 01
江西万年青水泥股份有限公司
第十届董事会第十五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次临时会
议通知于 2026 年 6 月 29 日以电子邮件或公司网上办公系统发出，会议于 2026 年 7 月
会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，部分高管列席了本次会议。本次会议
的召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告及内部
控制审计机构，审计费用共计 183 万元。具体内容详见公司于同日披露的《关于续聘
公司 2026 年度审计机构的公告》（2026-33）。
该议案尚需提交股东会审议。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
鉴于目前公司董事会成员尚缺一名，为完善公司治理结构，保证董事会规范运作，
根据《公司法》
《公司章程》等规定，由公司实际控制人江西省建材集团有限公司提名，
经董事会提名委员会审查通过，公司拟补选吴顺恩先生为公司第十届董事会非独立董
事，任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。具体内容详见公司
同日披露的《关于补选公司第十届董事会非独立董事的公告》（2026-34）。
该议案尚需提交股东会审议。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露的《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
该议案尚需提交股东会审议。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司董事、纪委书记韩勇先生已履行关联董事回避投票制度。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
为提升资金使用效益，实现存量资金保值增值，公司董事会同意公司在保证经营
活动资金需求的前提下，根据自有资金状况，适当购买银行、证券公司等金融机构发
行管理的风险评级为 R2 以下（含 R2）的理财产品。投资理财产品的金额不超过人民
币 80,000 万元，上述额度在董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，期限内任一
时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过委托理财额度。
具体内容详见公司同日披露的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》（2026-35）。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露的《公司委托理财管理制度》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露的《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知》
（2026-36）。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
江西万年青水泥股份有限公司董事会
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